La Fiscalía federal en San Juan informó este jueves sobre el arresto y acusación de un contador público autorizado de presuntamente malversar $11 millones de un fondo de capital privado.
El imputado fue identificado como Gian C. Piovanetti, según dijo la Fiscalía federal en un comunicado de prensa.
La Fiscalía indicó en la nota que el pasado 2 de julio, un gran jurado federal emitió una acusación contra Piovanetti por malversar millones de dólares de fondos bancarios, conspiración para cometer lavado de dinero y lavar capital.
Según los documentos judiciales, Piovanetti malversó y ayudó e instigó la malversación de aproximadamente 11 millones de dólares de un fondo de capital privado que administraba como parte de su empleo y de su vinculación con una institución financiera local que no se mencionó en la nota.
El acusado llevó a cabo esta malversación mediante una serie de transferencias no autorizadas de activos del fondo bajo la custodia y control de la institución bancaria.
Piovanetti, de manera secreta y en incumplimiento de su deber como beneficiario, utilizó los fondos obtenidos del fraude para comprar artículos de lujo para sí mismo y para otros, incluidos sus familiares, así como para pagar saldos adeudados de tarjetas de crédito y para la compra de bienes inmuebles.
De acuerdo con la investigación de las autoridades, entre el 6 de mayo de 2024 y el 1 de julio de 2024, el acusado malversó, y ayudó y facilitó la malversación, de aproximadamente $11,266,493 de los fondos de la cuenta de depósito del fondo de capital privado.
Estas transacciones no estaban relacionadas con las inversiones permitidas bajo el fondo, no fueron aprobadas por el Comité de Inversiones del fondo y carecían de un propósito válido para un fondo de capital privado.
Algunas de las transacciones ilegales que el acusado ejecutó fueron de miles de dólares y, en ocasiones, de más de 1 millón de dólares.
Otras transacciones fueron a favor de empresas que estaban bajo el control del acusado y de familiares, incluida la compra de una guagua Porsche Cayenne Coupe del 2024, registrada a nombre de la esposa del acusado, y la adquisición de opciones para comprar apartamentos fuera de Puerto Rico.
Piovanetti está acusado de un cargo de malversación de fondos bancarios, un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y cinco cargos de lavado de dinero.
El imputado tenía que acudir este jueves ante el juez Héctor Ramos Vega, del Tribunal Federal de San Juan, para su vista preliminar.
Si Piovanetti es encontrado culpable, puede enfrentar una pena de 30 años en prisión.